[股权转让]中航飞机:关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权的公告

股票简称： 股票代码：000768 公告编号：-038

股份有限公司

关于放弃西安天元航空科技有限公司

股权转让优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）公司控股子公司西安天元航空科技有限公司（以下简称“西

安天元公司”）的股东东鹏投资有限公司拟将其所持有的西安天元公

司18.80%股权通过协议转让的方式转让给自然人股东林慈。公司作

为西安天元公司的股东，放弃上述股权转让的优先购买权。

（二）公司第七届董事会第六次会议以14票同意、0票反对、0

票弃权，审议批准了《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让

优先购买权的议案》。根据《公司章程》的有关规定，此项交易不需

经过公司股东大会批准。

（三）本次交易不构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经

过有关部门批准。

二、西安天元公司基本情况

企业名称：西安天元航空科技有限公司

统一社会信用代码：91610131783596874K

类 型：有限责任公司（中外合资）

住 所：陕西省西安市高新区科技七路五号

法定代表人：赵刚义

注册资本：3750万元人民币

成立日期：7月18日

营业期限：7月18日至2026年7月17日

经营范围：许可经营项目：民用飞机机载设备的设计、制造；民

用飞机零部件设计、制造(发动机、螺旋桨除外)；民用飞机零部件检

测、修理、改装和翻修（民用支线、干线、通用飞机的维修除外）；

航空地面设备设计、制造（卫星接收设备及其关键件除外）。一般经

营项目：航空机电化工产品（危险化学品除外）、摩擦材料、粉末冶

金制品、橡胶件的制造及承接来图、来样、来料的产品加工；民用飞

机机身外表面清洁、清洗；民用飞机客舱清洁、座椅套清洁清洗；自

营和代理各类商品和技术进出口（粮食、棉花及其他国家限定公司经

营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售本公司自产产品。

主要股东：

单位：万元

序号

股东名称

出资金额

占比（%）

1

股份有限公司

1350

36.00％

2

东鹏投资有限公司

705

18.80％

3

江苏海敦石化有限公司

705

18.80％

4

西安汇高企业管理咨询合伙企业（有限

合伙）

240

6.40％

5

北京凯兰航空技术有限公司

183.75

4.90％

6

陕西亿佳科技投资有限公司

566.25

15.10％

合 计

3750

100%

最近一年及一期主要财务数据

单位：元

3月31日

12月31日

资产总额

157,591,937.32

156,216,193.22

负债总额

72,964,882.58

88,124,152.71

净资产

84,627,054.74

68,092,040.51

单位：元

1-3月

度

营业收入

12,900,620.52

85,526,238.23

营业利润

-56,826.56

4,677,282.44

净利润

-287,846.96

4,061,713.26

西安天元公司为公司合并报表控股子公司。

截止目前，公司不存在对西安天元公司提供担保和委托西安天元

公司理财的情况；西安天元公司也不存在占用公司资金的情况。

三、受让方林慈基本情况

姓名：林慈

性别：男

国籍：中国

住址：福建省福州市*****

身份证号码：350122************

公司与林慈先生不存在关联关系。

四、董事会审议情况

公司于5月5日召开第七届董事会第六次会议，以14票

同意、0票反对、0票弃权，审议批准了《关于放弃西安天元航空科

技有限公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃本次股权转

让优先购买权。根据《公司章程》的有关规定，本次放弃上述股权转

让优先购买权无需提交公司股东大会审议通过。

五、股权转让原因

西安天元公司现为中外合资公司，为了便于西安天元公司拓展新

业务，提升管理效率，扩展飞机维修市场，西安天元公司外资股东东

鹏投资有限公司拟将其持有的西安天元公司18.80%的股权协议转让

给自然人股东林慈先生，协议转让价格为1676.82万元。

上述股权转让完成后，西安天元公司将变更为内资企业。

六、董事会决定放弃权力的说明

鉴于公司目前发展资金需求，以及结合西安天元公司目前的经营

状况考虑，公司决定放弃上述股权转让优先购买权。

七、对公司的影响

东鹏投资有限公司将其持有的18.8%股权转让给自然人股东林慈

先生后，因林慈先生与西安天元公司其他股东无关联关系，公司放弃

上述股权转让的优先购买权，不改变公司在西安天元公司的出资比例，

公司仍为西安天元公司第一大股东，仍将西安天元公司纳入合并报表

范围。

本次放弃西安天元公司股权转让优先购买权对公司财务状况及

经营成果无重大影响。

八、备查文件

第七届董事会第六次会议决议

股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月六日