新疆同济堂健康产业股份有限公司半年度报告摘要

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，公司积极寻求转型升级的战略路径，不断探索医药供应链信息技术和互联网跨界融合的业务和服务模式，在发展过程中不断调整结构、转型升级，践行“供给侧”经营服务模式创新，完善医药供应链管理体系，加快兼并重组步伐、进一步提升行业集中度和流通效率，加强诚信体系建设，充分发挥药品流通行业在服务医疗卫生与全民健康事业中的功能作用。

（一）经营情况讨论与分析

报告期内，在董事会、管理层及全体干部员工的共同努力下，公司保持良好的发展势头，各项基础工作顺利推进，公司实现收入517,380.03万元，同比增长 12.44%，实现归属于上市公司股东的净利润22,906.52万元，同比下降6.69%。公司管理层通过多维度拓展，积极谋求创新发展，增强公司持续盈利能力和长期发展潜力，保障公司及全体股东的利益，主要体现在以下几个方面：

1、保持与上游供应商的密切合作，持续优化经营品种

上半年，在“两票制”政策环境推动下，公司充分利用现有三级物流网络优势，通过优质高效的服务以及较高的医疗机构、终端市场控制能力及连锁药店、商业公司等渠道优势获得更多上游供应商资源，保持与上游供应商的良好合作关系，提升公司在代理级别、代理品种上的优势，在充分稳定优质分销商及医疗机构等终端客户网络的基础上开展各类增值服务，推进供应链延伸服务项目，同时积极拓展零售连锁终端，以终端覆盖优势提升公司的品牌影响力和议价能力。

2、创新商业模式，创造增值空间

公司积极创新商业模式，加快向医药供应链服务商转型发展，逐步建立以“服务供应链”管理为核心的新商业模式，充分发挥公司所属各区域医药物流企业在商品流、物流、信息流、资金流等方面的优势，推动商品流、物流、信息流和资金流的“四流”融合，提升物流中心运载能力和订单处理效率的同时注重物流与采购、销售、财务、质控等环节的协同运作。进一步优化内部供应链集成管理，快速实现从依靠进销差价盈利的批发配送商向以服务收费为主的供应链服务商转型，同时公司按照现代企业制度要求，以管理提升为契机，挖掘市场潜力，拓展市场广度和深度，促进物流保障和信息化体系建设有序推进，运用供应链思维、平台思维、全局思维、共享理念不断提高创新能力、服务能力、加快向产业链前端和价值链高端服务延伸，利用自身在价值链中的优势积极开展增值服务，提升公司整体的销售额和利润空间。

3、广开融资渠道、加快并购整合

公司通过设立并购产业基金、发行债券、银行贷款等多种方式筹集资金，加快整合与扩张并向上下游延伸，进而做优做强做大，进一步提升规模化、集约化经营水平和资源整合能力；同时加大对区域成员企业支持力度，形成同济堂的特色经营模式。报告期内，公司通过并购整合完成了河北区域的网络覆盖。

4、积极应用“互联网+大数据”，提升药事服务能力

随着互联网的跨界融合，公司持续以大数据作为提升药品流通治理能力的重要手段，更加注重多方协作，利用互联网思维，借助信息技术和互联网工具，加快公司由传统药品配送商向提供医药商品、健康产品、专业药学服务和大健康管理的综合服务提供商转型升级，与医疗机构和零售药店建立更深入的服务关系和分工协作模式，创造独特的增量价值。加强数据挖掘，向大健康产业延伸，向智慧型现代医药服务商转型。利用“互联网+”的手段，以大数据与云计算为抓手，补齐药品流通行业在提供公共产品与服务领域的短板，提升药事服务能力，充分发挥药品流通在医药保障机制中的重要作用。

5、进一步加强信用体系建设

在国家整体重视信用建设的大背景下，公司将进一步加强信用体系建设，健全诚信管理机制和制度，共同规范行业流通秩序。在加强创新引领转型的同时，也将更加注重合规经营与品牌发展，营造优良信用环境，提升整体竞争力。企业在市场中将承担更多的药品质量责任、渠道安全责任、供应保障及药学服务等社会责任，更加注重自身基础建设及内涵式增长，共同改善市场诚信环境。通过不断创新经营模式、健全内部管理制度、积极履行社会责任等举措，规范企业经营行为，逐步形成服务竞争力和品牌影响力，提高整体发展水平，引领行业健康发展。

目前，医药流通行业整体发展增速放缓，由以前的高速增长转变成中低速增长，行业竞争日趋激烈。业内企业诸如中国医药、上海医药、九州通等大型医药流通企业利用资金优势抢占市场份额，对其他医药流通企业形成了一定市场挤压。公司经营团队始终如一的贯彻同济堂特色的“价格低、质量优、品种齐、配送快、服务好”的服务宣言，通过提供优质的配送服务、开展供应链延伸项目等增值服务保持公司与重点供应商、分销客户及医疗机构客户等的良好合作关系，批发分销及医疗机构销售业务盈利能力和零售业务销售规模均保持稳定良好的增长，药品经营品规及优势品种更加丰富，供应更加稳定充足，配送服务效率和准确度更高，在保证品种齐全的基础上持续优化品种结构的经营策略。

6、全面加强综合管理，提升企业风险防范能力

报告期内，公司进一步完善组织架构体系，明确决策权限，规范公司运作。同时加强独立董事、监事会对公司的有效监督。进一步完善公司资金管理、对外投资担保、信息披露、投融资管理等相关制度。根据国家相关政策和法律法规不断完善和更新企业内部业务管理制度，规范操作程序，建立有效、顺畅的管理流程，打造立体式质量安全防范体系，提高企业发现和降低质量安全风险的能力，规范项目管理和监督机制。此外公司持续加强对财务风险、投资风险及其他经营风险的控制，加强全面预算管理，继续推进财务信息化建设。强化资产管理，加强应收账款控制，提高企业抗风险能力，确保公司合规经营。

7、抓好党建创新创效，打造党建工作品牌

公司党委与时俱进，以服务经济为中心，充分发挥党组织在企业改革发展中的引领作用，护航与助力企业年度目标的实现。报告期内，公司董事会不仅在战略、经营等公司经济发展层面做好工作，同时全力配合协调公司各级党组织做好党建工作，切实把握好民营企业党建工作创新的特点与规律，以提高党建工作科学化水平为目标，大胆创新，勇于实践，积极探索在民营企业中发挥党组织政治核心作用的途径和方法，找准党组织功能优势和现代企业制度和体制优势的“结合点”。公司党委、公司董事会紧紧围绕贯彻落实党的十九大报告的精神内涵，结合公司实际，重点抓好基层党支部建设和党员先锋模范作用的发挥。作为民营企业党组织，同济堂党委积极探索在建设新时代中国特色社会主义民营企业中发挥党组织作用的途径和方式，形成了规范有序、作用有为、执行有力的同济堂党建工作新格局。

（二）行业格局和趋势

是贯彻执行十九大精神、深化医药卫生体制改革和推进供给侧结构性改革的重要一年，也是中国未来相当长一段时期内医药流通经济的新启始年。各项改革举措将全面推行，经济结构调整将不断优化，经济发展将逐步转向高质量可持续发展阶段。随着人民生活水平的不断提高，医药产品和大健康服务需求将会持续扩大，医药市场规模将会稳中有增，行业并购将持续活跃，行业集中度和竞争度也将会进一步提升。随着互联网技术和信息技术的广泛应用，人工智能与区块链技术及应用的快速发展，“互联网+医药”、“新零售”等新的业态形式，将会对药品经营企业的信息技术研发实力、供应链上下游资源整合能力、线上线下融合度提出了更高要求。通过行业资源兼并重组及与互联网等新技术企业跨界融合实现规模化效益并创造独特的增量价值，是未来医药流通行业的发展趋势。

1、药品流通行业资源配置模式加速转变。

“十三五”期间，药品、保健品和健康服务的市场规模将加快增长，药品流通行业将从消费主导的资源配置模式逐步转向资本市场主导的资源配置模式，批零业务一体化发展将成为主流，全国性、区域性药品零售品牌企业将陆续上市重组，药品流通企业将在资本市场的助力下加速整合，不断实现强强联合。医药市场将会进一步规范，行业集中度和竞争度也将会进一步提升。以互联网技术为基础的创新型流通企业将借助资本市场进一步发力。同时，药品流通行业也面临新模式、新业态、新技术的挑战，市场竞争将更加充分，企业管理能力和成本控制能力将受到严峻考验。

2、药品流通行业格局全面调整。

随着医改逐步深化，各项改革政策覆盖了从药品供给侧到需求侧的各个重要环节，将逐步打破现有药品流通价值链条，加快药品流通行业优胜劣汰。特别是“两票制”政策的实施，将大幅压缩药品流通环节，加速全行业洗牌过程，使信誉度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的大型药品流通企业市场占有率迅速提升，逐步倒逼药品零售、物流、电商行业加速集约化、信息化、标准化进程，最终实现行业格局的全面调整。

3、医药供应链管理服务迅速升级。

随着医改新政的相继出台和行业信息化建设的快速发展，药品流通企业将逐步运用全局供应链思维，利用物联网、区块链等技术，建设供应链一体化管理平台，打通物流、资金流和信息流的隔阂，同时向供应链上下游提供市场开发、价格谈判、在线支付、金融支持等增值服务及综合解决方案，借助云计算、大数据等技术挖掘数据的价值，辅助企业及终端客户的经营决策，从根本上解决信息孤岛问题，从而提升物流运作效率，降低运营成本。同时，药品流通企业将与中国邮政、顺丰等第三方物流企业合作，推动医药物流资源的重新组合，促进供应链优化升级，提高医药配送效率。

4、医药电商跨界融合进程持续推进。

在药品流通企业由传统配送商向供应链服务商转型的过程中，医药流通企业将借助互联网、物联网、大数据、云计算等先进技术，自建平台发展B2B、B2C 业务，整合供应商、批发企业、零售药店、医疗机构资源打造云服务平台，获得为全行业提供增值服务的先发优势。随着互联网的跨界融合，医药、医疗、健康管理等行业将逐渐衍生出多种创新的商业模式，并对用药安全性的保障提出了更高的要求。药品流通行业将以大数据作为提升药品流通治理能力的重要手段，更加注重多方协作，利用互联网思维，借助信息技术和互联网工具，向综合服务提供商转型升级，与供应商、批发商、医疗机构和零售药店建立更深入的服务关系和分工协作模式，创造独特的增量价值。移动互联网技术的普及和应用，正在促进电子商务与传统流通行业服务模式的相互融合，同时互联网技术也推动医药电商的发展，实现线上销售平台及线下配送网络，跨行业合作、跨地区开展智能医药信息服务，对行业格局产生深远影响。

5、行业基础建设作用日益增强。

“十三五”期间，药品流通行业发展进入了新的转折期。面对复杂多变的市场环境，药品流通企业将与行业主管部门、协会建立合作关系，统一药品流通编码规则，制定电子数据交互规范，建设行业主数据库，打造综合性行业管理平台，提升企业与供应链上下游之间的信息交互效率，减少行业社会资源的重复投入。同时，深度挖掘数据信息价值，构建数据化运营体系，着力经营打造品牌效应，创造可观的社会价值。

上述行业格局及其发展趋势为公司在大健康产业领域进一步发展指明了方向，各级部门不断推出的医疗卫生体制改革新政为区域竞争力药品流通企业提供更多的市场机会，同济堂一直以来持续建设“三线一带”三级物流体系，并着力推进商业批发业务、医疗机构及连锁药店终端配送业务齐头并进，作为信誉度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的有区域竞争力的上市药品流通企业，将会获得更多的发展壮大机会，同济堂将借助现代信息技术和互联网工具，强化公司供应链管理服务升级，迅速提升市场占有率，快速实现向综合服务提供商转型升级，以保持公司主营业务收入及利润的持续稳健增长。

（三）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入517,380.03万元，比上年同期增长12.44%；实现营业利润33,923.05万元，比上年同期下降14.29%；归属于上市公司股东的净利润22,906.52万元，比上年同期下降6.69%。公司医药业务具体情况如下：

1、医药批发业务

报告期内，公司旗下医院事业部和医药市场事业部负责医疗机构、基层医疗机构（含诊所）及下游流通企业批发业务，主要针对医院和流通企业开展销售业务，其服务方式主要是为医院、基层医疗机构（含诊所）和分销企业等提供产品的配送。药品、医疗器械等产品批发业务经营的品种范围包括但不限于西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械等。目前主要经营的药品、医疗器械等品种品规近30,000个。实现营业收入448,466.15万元，比上年同期增长13.58%，实现毛利64,193.78万元，比上年同期增长2.81%。

2、零售配送业务

报告期内，公司旗下零售事业部负责零售药店的配送业务，其服务范围主要是按照零售药店的要求及时快速的提供药品、医疗器械等产品的配送。该业务经营的药品品种范围与批发业务基本相同，其下游客户主要是零售药店。实现营业收入56,909.32万元，比上年同期增长1.52%，实现毛利2,928.94万元，比上年同期下降1.18%。

3、非药品销售业务

报告期内，公司旗下批发及零售业务部门负责保健品、快消品等的销售，其下游主要包括保健品销售公司、贸易公司、药店。实现营业收入11,182.04万元，比上年同期增长32.07%，实现毛利762.52万元，比上年同期增长132.36%。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：-048

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于8月27日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十五次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司半年度报告全文及摘要》的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《同济堂半年度报告》和《同济堂半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《同济堂关于上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《同济堂关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于对已披露 第一季度报告合并范围进行调整的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《同济堂关于对已披露第一季度报告合并范围进行调整的公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

8月28日

证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：-049

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于8月27日以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《同济堂关于上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

三、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《同济堂关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于对已披露 第一季度报告合并范围进行调整的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《同济堂关于对已披露 第一季度报告合并范围进行调整的公告》。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：-050

董事会关于上半年度

募集资金存放与实际使用情况的

专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（修订）》，本公司现将上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔〕177号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过235,294,117股募集配套资金，本公司于5月18日完成了非公开发行股票的发行工作。5月18日，本公司向东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、 汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈等非公开发行对象发行235,294,117股，每股6.80元，合计募集资金1,599,999,995.60元，独立财务顾问（联席主承销商）新时代证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销费用及其他直接相关费用后的余额1,560,399,995.60元划转至本公司指定账户内。5月19日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字 []第 29-00003 号”《验资报告》。5月20日，本次发行股份购买资产、募集配套资金发行的股份完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记手续。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过160,000万元，用于以下投资项目：

度，本公司募集资金使用情况为：一是本次交易应支付购买GPC股权资产现金对价78,078.38万元，支付本次交易各中介机构费用4,500.00万元，该等对价或费用在募集资金到位后予以支付；二是本次募投项目之一的汉南健康产业园项目前期已投入部分自筹资金，本公司在募集资金到位并履行必须的审批流程后，对其进行了置换，置换金额为15,560.67万元。

度，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目支付汉南产业园配套工程款10万元；襄阳冷链物流中心项目支付襄阳高新技术产业开发区财政局冷链仓库城市基础设施配套费用698.44万元，支付相关设计咨询费56.64万元，合计共支付755.08万元。

上半年，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目支付工程款6,371.75万元；襄阳冷链物流中心项目支付工程款50.36万元；医药安全追溯系统项目支付综合管理系统一期款160.00万元。

截至6月30日，本公司合计已使用募集资金105,486.24万元，节余募集资金54,513.75万元（不含利息）。

二、募集资金存放和管理情况（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度。

募集资金到位后，本公司、本公司子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）、独立财务顾问新时代证券股份有限公司分别与交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行签署了募集资金的三方监管协议，设立专户管理募集资金。

本公司于6月3日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于同意公司对全资子公司同济堂医药有限公司增资7.7亿元的议案》、《关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子公司襄阳同济堂物流有限公司增资2亿元的议案》，同意以增资的方式将募投资金投入项目实施主体。

截至6月16日，公司已将7.7亿元募集资金以增资的方式投入公司子公司同济堂医药，公司及其子公司同济堂医药分别与独立财务顾问及上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（汉南健康产业园项目、医药安全追溯系统项目和襄阳冷链物流中心项目共三个募集资金专户）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于6月18日进行了公告。

鉴于襄阳冷链物流中心项目的实施主体为襄阳同济堂物流有限公司（以下简称“襄阳同济堂”），经董事会审议批准，同济堂医药在增资完成后将用于襄阳冷链物流中心项目的募集资金转入襄阳同济堂开立的专用账户，并签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。截至11月29日，同济堂医药已将2亿元募集资金投入同济堂医药子公司襄阳同济堂开立的襄阳冷链物流中心项目专户，公司及其孙公司襄阳同济堂、独立财务顾问及上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至6月30日，上市公司非公开发行股票募集配套资金存放于4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

本公司募集资金全部用于承诺用途，截至6月30日募集资金实际使用情况与承诺一致。募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金投资产品情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：-051

关于部分募集资金投资项目延期的公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于8月27日召开的第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔〕177号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过235,294,117股募集配套资金，本公司于5月18日完成了非公开发行股票的发行工作。5月18日，本公司向东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、 汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈等非公开发行对象发行235,294,117股，每股6.80元，合计募集资金1,599,999,995.60元，独立财务顾问（联席主承销商）新时代证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销费用及其他直接相关费用后的余额1,560,399,995.60元划转至本公司指定账户内。5月19日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字 []第 29-00003 号”《验资报告》。5月20日，本次发行股份购买资产、募集配套资金发行的股份完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记手续。

二、募集资金使用情况

根据《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过160,000万元，用于以下投资项目：

单位：人民币万元

度，本公司募集资金使用情况为：一是本次交易应支付购买GPC股权资产现金对价78,078.38万元，支付本次交易各中介机构费用4,500.00万元，该等对价或费用在募集资金到位后予以支付；二是本次募投项目之一的汉南健康产业园项目前期已投入部分自筹资金，本公司在募集资金到位并履行必须的审批流程后，对其进行了置换，置换金额为15,560.67万元。

度，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目支付汉南产业园配套工程款10万元；襄阳冷链物流中心项目支付襄阳高新技术产业开发区财政局冷链仓库城市基础设施配套费用698.44万元，支付相关设计咨询费56.64万元，合计共支付755.08万元。

上半年，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目支付工程款6,371.75万元；襄阳冷链物流中心项目支付工程款50.36万元；医药安全追溯系统项目支付综合管理系统一期款160.00万元。

截至6月30日，本公司合计已使用募集资金105,486.24万元，节余募集资金54,513.75万元（不含利息）。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

本次拟对“汉南健康产业园项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期至6月30日。

四、本次募集资金投资项目延期的原因

1.项目延期原因

该项目原定达到预定可使用状态日期为6月30日。截至目前，累计支出21,942.42万元，截至6月30日，该项目实际进度与计划进度相比有所落后，主要受以下原因影响：

由于最初设计募投时为，公司配套募集资金于6月到达该募集资金项目专户，资金到位时间与募投项目设计时间相差较远，因此推迟了相关建设手续的办理进度，导致该项目建设施工受到影响，总体建设进度相应延缓，影响了该项目的后续实施。

2.本次延期后预计达到可使用状态日期

鉴于以上情况影响，公司负责工程建设的相关部门已积极协调建设、施工、监理等相关单位，在满足政府部门监管要求的情况下，积极推进工程进度，增速保质，最大程度减少由于延期对募投项目后期投入使用产生影响。针对该项目当前进展，结合后续建设、装修、设备购置等事项的工作排期，拟对该项目的计划完工时间予以延期至6月30日。

五、募投项目延期对公司经营的影响

公司本次“汉南健康产业园项目”建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及部分项目自身进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，并合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况及环境相匹配。因此，“汉南健康产业园项目”募集资金投资项目的延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展及股东的长远利益。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 年修订）》等相关文件的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

(二)监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负 责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

(三)独立财务顾问意见

本次“汉南健康产业园项目”延期，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

同济堂本次部分募投项目延期相关事项经公司董事会详细分析论证，已经公司第八届董事会第二十五次会议审议并通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求；本次事项履行了相应的法律程序，符合公司的发展战略规划；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

因此，本独立财务顾问对同济堂本次部分募投项目延期的计划表示无异议。

七、备查文件

(一)同济堂第八届董事会第二十五次会议决议

(二)同济堂第八届监事会第十四次会议决议

(三)同济堂独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见

(四)新时代证券有限公司关于同济堂部分募集资金投资项目延期的核查意见

证券代码：600090 证券简称：同济堂 编号：-052

关于对已披露第一季度报告

合并范围进行调整的公告

重要内容提示：

本次变更对公司财务状况及经营成果没有实质性影响，对公司合并报表相关项目产生相应影响：1、对公司资产负债表、所有者权益变动表、现金流量表等数据影响很小；2、对利润表数据无影响。

公司本年已披露的第一季度报告合并范围包含监利县华龙药业有限公司（下称“华龙公司”），公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对已披露的第一季度报告合并范围进行调整的说明》，决定对原已披露的 一季报调整为不合并华龙公司。

一、概述

本次对前期已披露定期报告合并范围进行调整，系对原报告将华龙公司纳入公司报表合并范围变更为不纳入合并范围。公司第八届董事会第二十五次会议审通过《关于对已披露的第一季度报告合并范围进行调整的议案》，全体董事一致表决同意。

二、具体情况及对公司的影响（一）调整原因说明

华龙公司9月注册成立，本公司全资子公司同济堂医药有限公司（以下称“同济堂医药”）于收购并依法纳入合并报表范围，截止报告期末在册股东为同济堂医药、吴静梅、廖书海、胡向农、郑继平、熊爱霞、游梅芳、刘晖、雷平、石红芳（以下合称“自然人股东”），其中同济堂医药持股比例为51%，其他自然人股东合计持股比例为49%。

2月12日，经华龙公司股东会批准，全体股东以认缴方式增资4000万元并于2月12日在工商部门办理了注册资本变更及相关备案登记，截止报告期末该公司注册资金为4616万元人民币（本次增资前华龙公司注册资本为616万元，实收资本616万元，同济堂医药持股比例为32.47%，其他自然人股东合计持有67.53%，为同济堂医药控股子公司），实缴资本616万元，本轮认缴增资后各方按认缴出资额确定在该公司新的股权比例，其中：同济堂医药认缴出资2354.16万元，持股比例为51%；自然人股东合计认缴出资2261.84万元，合计持股比例为49%。根据各方签署的有关文件，增资后该公司定位于销售药品并计划使用股东增资资金专款专户专班专用于华龙公司搬迁征地和建设中药饮片加工厂，约定由同济堂医药控制华龙公司并合并其财务报表。该公司于 3月开始筹备中药饮片加工厂建设征地挂牌相关事宜。根据上述约定，公司将其纳入合并范围，影响已披露的定期报告为 第一季度报告。

一季度股权调整后,公司在进行内部巡检过程中，发现华龙公司项目建设专项增资之部分股东出资款未汇款到指定监管帐户，且该公司未按增资协议约定专款专户将增资款用于中药饮片加工厂项目建设，公司及相关政府部门多次进行协调，华龙公司仍未按相关协议约定进行有效整改，为防范风险，充分保障上市公司股东权益，公司已拒绝华龙公司将增资款汇入非监管帐户，公司按增资协议约定依法延后该轮增资款的投入。鉴于上述情形，本公司已不再实际控制华龙公司，因此，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，华龙公司不再纳入本公司合并报表范围。后续公司将依法处理对华龙公司的投资，确保上市公司股东权益不受侵害。

（二）影响说明

本次变更对公司财务状况及经营成果没有实质性影响，对公司合并报表相关项目产生相应影响：对公司资产负债表、所有者权益变动表、现金流量表等时点数据影响很小；2、对利润表及现金流量表等期间数据无影响。对一季度财务报表具体项目影响如下：

公司代码：600090 公司简称：同济堂

半年度报告摘要