以下这6种将被认定为非正常交易
将被重点监控！
1、短期（10天)内资金分散转入，然后集中转出；或者短期（10天）内集中地转入，然后又分散的转出。
2、资金的收付的频率、金额、流向和企业的经营规模明显不符。
3、长期闲置的账户忽然启用，而且在短期内产生了大量的资金收付。
4、短期内频繁收取与企业经营业务明显无关的个人汇款；
5、与贩D走S、恐B活动严重地域的客户发生商业往来，而且明显增多，短期内频繁的发生资金支付：
6、频繁地开户又销户，而且销户之前发生了大量的资金收付。
老板不是财务，但一定要懂财税。
下方《老板财税管控方案》中，有节税的案例，有合理节税的方法，并且附带企业财税管控方案！
包括账体系、税体系、钱体系、策体系、成本体系、风险管控体系、预算体系、财务战略体系等等！
如果你能学会其中一种，你会发现省100万比赚100万轻松。
老板财务管控方案
经营DAI银行是如何监管资金流向的？
DAI款一般分为消费DAI和经营DAI两种形式，而消费DAI因为额度低，银行对于资金使用监管并不严格，而经营DAI金额大，银行DAI后监管还是比较严格的。
一般银行是怎么监管的呢？下面简单说一下，或许对你有帮助。
比如说，有些银行要求，直接将金额转去第三方供货商，或者让客户在本银行开通储蓄卡，这样就方便银行监管资金流向。或者控制使用方法，让客户进行刷卡消费的模式。
一般用户会把资金通过给朋友多次转账的方式避开监管，但是实际上并没有什么用，虽然本银行的无法两套，如果涉及银监会监察的话，还是很容易查出来。
有一些客户，防止麻烦，利用取现金的方式，这种监管难度还是比较高的，但是最好也是通过分批形式操作。#杭州豪宅新标杆# #杭州圈# #我要上 头条# #我要上微头条# #杭州身边事# #杭州#
今天是12月2号，现在晚间17点44分，刚得知4个重要消息，7个行业重要消息，刚刚15家上市公司发布了重大公告，龙虎榜数据、南向资金流向、北向资金流向？看有没有影响到你的股票持仓？下周A股怎么走？请所有人快来看看：
一、4个重要消息
1、又一省会明确：福建福州宣布无社会面活动人员纳入核酸免检
2、天津地铁：即日起取消72小时核酸证明查验 查验健康码、扫场所码、测量体温进站乘车
3、即日起 广州市、区各级各类医疗机构就诊人员凭健康码绿码通行
4、广州疫情防控发布会：广州本轮疫情16万感染者有4例危重症
解读点评：科学精准防控，不搞“一刀切”，不搞层层加码，有慢慢放开了。
二、7个行业重要消息
1、恒大许家印在高管群发布语音消息：加强复工复产。恒大月度会议改为今晚召开 许家印将主持会议
2、监管机构要求四大行向房企提供带担保离岸贷款？房企人士：消息属实
解读点评：房地产又传来利好消息，房地产又调整了3天了，下周会有一个短线反抽反弹行情的，但房地产都是波段行情，11月涨了2波行了，下周给我就不玩房地产了。
3、广州鼓励家庭自备抗原试剂盒 居民需求旺盛
4、油价即将调整！92号汽油或将重回7元时代
解读点评：抗原检测周末还会有消息面发酵，今日抗原检测板块也强势上涨，，比较医药有分化行情，下周追涨须谨慎。12月5号预期加油又要多花一点钱了，近日国际石油底部反弹了。
5、中证协：140家证券公司前三季度实现净利润1167.6亿元
6、央行：完善境外机构境内发行债券资金管理 推动金融市场进一步开放
解读点评：证券公司今年盈利还是不错的，比较IPO新股发行常规化了。境外机构发行债券继续完善，金融市场对外开放继续放大，这也是好的。
7、瑞银：大幅下调iPhone 14产量预期 苹果或转移代工产能
解读点评：苹果手机今年不好卖了，在中国还有像华为、小米等等很多国产手机都不错了。
三、上市公司重大公告：
1、北汽蓝谷：子公司11月销量6052辆
2、宏润建设：中标7.12亿元宁波至象山市域(郊)铁路工程
3、比亚迪11月新能源汽车销量23.04万辆 同比增长152%
4、广州港：11月预计完成集装箱吞吐量203.4万标准箱 同比增长2.2%
5、湘电股份：控股股东湘电集团拟筹划战略重组事宜
6、中曼石油：股东拟合计减持不超过3%
7、长江材料：天瑶钟山、天枢钟山拟减持不超过7.78%
8、千味央厨：前海新希望拟减持不超过3%
9、迅游科技：股东章建伟拟减持不超过1%
10、*ST光一：乾瀚投资拟减持不超过2%
11、东安动力：11月发动机销量2.93万台 同比减少35.67%%
12、明泰铝业：11月铝板带箔销量9.23万吨 同比减少16%
13、康隆达：控股子公司天成锂业、协成锂业拟临时停产
14、汉马科技：11月中重卡销量339辆 同比减少44.06%
15、天齐锂业：公司判断一期氢氧化锂项目达到商业化生产的能力
四、龙虎榜数据、南向资金流向、北向资金流向：
1、科华数据今日涨停，深股通专用席位买入9293.71万元并卖出5001.99万元，两机构合计净买入2.08亿元。
2、银泰黄金今日跌停，深股通专用席位买入1.51亿元并卖出1.38亿元，二机构合计净买入5190.67万元，三机构合计卖出2.73亿元。
3、国联股份今日跌停，沪股通专用席位买入1.03亿元并卖出4808.91万元，三机构净买入2.01亿元，二机构净卖出1.63亿元。
4、南向资金今日净卖出12.53亿港元。李宁、美团-W分别遭净卖出4.47亿港元、1.69亿港元；建设银行获净买入0.99亿港元；小米集团-W、中国神华分别遭净卖出3.29亿港元、2.94亿港元；腾讯控股获净买入2.62亿港元。
5、北向资金今日净买入40.94亿元。隆基绿能、宁德时代、五粮液分别获净买入5.83亿元、4.37亿元、3.98亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.32亿元。
五、下周A股怎么走？
今天A股大盘冲高回落，中证1000和创业板指微红，上证50、沪深300、沪指等微绿，两市超3000只个股上涨，1800多家下跌，涨停板78家，跌停板10家，两市缩量成交额8645亿，较上个交易日缩量1939亿。
北向资金全天净买入40.94亿元，其中沪股通净买入4.32亿元，深股通净买入36.62亿元，主要流入沪股通；主力资金又第三天净卖出230亿，主力资金又在做调仓动作了，本周如期涨到3187后震荡回踩，下周大概回踩3130-3140后先抑后扬。大盘指数趋势行情没结束，但需要震荡整固，行情正在酝酿新的板块行情切换。
所有信息仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担，股市有风险，入市须谨慎！
我的理解：
老师说的是发生巨大法律风险，有可能是别人借你的钱是违法所得，当犯事了，资金流向你的个人卡，但这个款项是违法所得，对方可能不敢把借条拿出来，而你没有直接证据证明这笔款项是你借来的，你就有可能要承刑事责任。
这些预算资金最终流向哪里，是不是要加强监管啊！这可是纳税人的钱
第一财经第一财经官方账号
部分市县调增抗疫财政支出，有的千万有的上亿
必须深挖深究，彻查资金流向，和强大的背后势力，挖出幕后主使者，严惩严判，绝不姑息养奸！！！
司马南学者 书家
司马南：张姗姗依旧面目不清，核酸检测违规10次平安无事
09:14
1.2万亿的保交楼可能是一厢情愿！地产1.2万亿授信资金恐将成肥肉，有相当一部分将被资本家与利益关联方瓜分。
这绝不是危言耸听，如果没有相关政策规范与强有力的监管，1.2万亿授信资金有多少能真正流入房市，确保保交房，托住摇摇欲坠的地产行业实在值得怀疑。
预计1.2万亿至少30%的资金可能直接流入资本家或者房企实控人的私有账号。预计两年后再次出现大量的恨大城。但愿尽快出台严格而且有力的监控手段。否则后果堪忧！
