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抢占跨境电商平台违法吗 跨境电商违法赚钱手段

时间:2023-06-25 15:08:49

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抢占跨境电商平台违法吗 跨境电商违法赚钱手段

股民赔,机构赚?涉案数百亿美元,抓获15人,淄博警方破获国内首例擅自在境内设立证券交易机构交易美股案!

近日,淄博市公安局临淄分局破获一起擅自设立证券机构交易美股证券业务案件,打掉6个擅自在境内设立交易美股的证券机构团队,抓获15名犯罪嫌疑人。该案涉及美股交易股数210亿股,涉及交易金额数百亿美元,系国内首例擅自在境内设立交易美股的证券机构案件。

办案利器

昼夜盯梢 实施穿透式摸排

4月11日,分局接到举报,有人参与美股交易,怀疑其中有犯罪行为。经初查,初步证实在淄博等地有多人非法组织他人进行美股交易业务。4月15日,分局对“4.11非法经营美股案”立案并展开侦查。

专案组民警通过摸排,确定了犯罪嫌疑人非法组织他人交易美股的办公地点。由于美股开盘是在美国的白天,正好是国内的晚上,办案组民警便昼夜不间断盯梢。经过大量工作,排查摸清了所有组织美股交易人员的基本情况和活动规律,初步掌握了擅自设立美股交易机构组织实施美股交易的犯罪事实。

4月20日,办案组在市局网安支队领导下,采取统一行动,一举将主要犯罪嫌疑人员抓获到案。主要犯罪嫌疑人到案后,专案组紧锣密鼓,通过对后台数据进行研判,延伸对国内其他涉案团队进行打击处理。随后,专案组奔赴全国各地,先后捣毁省内外6个擅自在境内设立交易美股的证券机构团队,抓获犯罪嫌疑人孙某某、谢某某等15人,共计追缴违法所得2400余万元。

炒股假象

错的时间遇到错的交易注定悲惨结局

经审讯得知,犯罪嫌疑人孙某某等人从开始接触美股交易业务,通过从他人处获得的美股账户开始进行个人美股交易,后孙某某不满足于个人交易,开始谋划发展交易团队赚取佣金牟利。自开始,其先后分仓完成美股交易子账户数百个,并将子账户提供给全国各地的客户团队(交易室),在客户团队交纳一定数额的保证金后,将最多100倍资金杠杆的交易额度提供给客户供其交易美股使用,孙某某等人从交易客户的盈利和交易手续费中抽取佣金提成进行营利。

据了解,在中国证券A股市场中实行的是T+1交易规则,该规则有涨跌限制,对融资融券有严格的准入门槛,融券时杠杆比例是1:1,能够严格控制投资风险,合理保护股民的投资。而孙某某采用100倍资金杠杆的形式是美股交易实行的T+0交易规则,股票可以当天随意买卖,可以买涨也可以买跌,一旦出现亏损,美国券商和中间机构为了保证资金安全,会将股民的股票账户强行平仓,使得股民的投资瞬间赔光,血本无归。

为了达到营利目的,孙某某不仅为客户提供美股交易账户、杠杆资金,还为客户提供交易指导、交易地点、设备和交易软件,甚至通过求职招聘网站寻找客户,以垫付保证金、提供资金结算等方式吸引他们加入,以达到在交易客户的盈利和交易手续费中抽取佣金提成营利的目的。

据初步统计,自至今,犯罪嫌疑人孙某某以及各客户团队负责人员共涉及美股交易金额数百亿美元,获利2000多万元人民币。

雷霆手段

掐住“七寸”让犯罪分子无处可逃

“4.11非法经营案”系国内侦办的第一起涉及美股交易类犯罪。由于国内制定的法律法规以前主要针对的是国内证券市场类犯罪,国内缺少相应的判例,而且该案涉及全国多个地区,存在网络化、专业化,隐蔽性强等特点,对处置工作提出了更高的要求。为确保办案质量,专案组成员冒着酷暑辗转全国各地,在打击团伙、搜集证据、查询银行的同时,也积极学习相关专业知识,在短时间内掌握了大量信息,为成功侦办案件奠定了坚实基础。

通过调查发现,7月,中国证监会发布的一份非法证券期货风险警示指出,目前除合格境内机构投资者(QDII)、“沪港通”机制外,证监会未批准任何境内外机构开展为境内投资者参与境外证券交易提供服务的业务。在此之后,一些国外的券商或机构为抢占中国境内市场,暗地里通过网络向中国境内提供美股交易业务,境内某些个人或公司为牟利未经批准擅自设立证券机构提供美股交易服务,不仅危害了国内公民的财产安全,而且衍生了非法骗购外汇、非法经营支付结算以及诈骗案件的发生,产生了大量不安定因素,严重扰乱了国内的经济秩序。

“4.11非法经营案”的告破,打响了打击境内未经批准擅自设立证券机构交易美股证券的第一枪,有效震慑了国外券商和中间机构各方,斩断了国外券商、中间机构伸向境内搜刮钱财的触手,展现了“净网”专项行动的成果。

在此,民警也提醒市民,境内投资者通过未经批准擅自设立的证券机构平台网站或移动客户端参与境外证券市场交易,由于没有相应的法律保障,且证券投资账户及资金均在境外,一旦发生纠纷,投资者权益将无法得到有效保护。请勿参与此类投资,以免遭受损失。

来源:淄博公安

新能源浪潮之下,抢占海外市场是十分有必要的,上汽也在逆势增长,是个好兆头

青橙汽车

上汽集团|海外表现见涨,新能源加速推新

不论是输入法还是其他的APP应用,违规收集用户隐私信息或记录用户行为都是违规甚至违法的,近些年随着网信办对这类事件的打击力度不断加大,各家APP应用厂商对于这种“潜规则”的行为也慢慢有所改观,但仍然有厂商为了自己的利益侵犯用户隐私权。

搜狗、讯飞作为第三方输入法市场的领头羊,在被网信办点名之后仍然没有按期整改,33款违规收集用户个人信息的输入法APP中,主流的第三方输入法中似乎只有百度输入法按期整改,因此现在除百度以外的其他主流第三方输入法在App Store、华为、小米等应用商店下架了。

说巧不巧,这个时候华为的输入法也有了新的动向,已经在海外市场上线的celia keyboard可能要推向中国市场了,APP界面显示“小艺输入法”,同时华为的商标申请记录中也可以看到,今年3月份的时候,华为就提交了“小艺输入法”的商标申请,而且这款输入法的Sloga也包含了“安全”,主要可能就是在用户隐私保护方面。

借助华为强大的品牌影响力以及逐渐推广开来的HarmonyOS鸿蒙系统,小艺输入法必然也将会搅动第三方输入法的市场,如果搜狗、讯飞等主流输入法厂商没有新动作,它们的市场份额很有可能会被华为的小艺输入法抢占。

14日,联合国投票表决俄罗斯“赔偿”乌克兰决议,最终,以94个国家赞成、14个国家反对、73个国家弃权通过决议。在表决中,中国、伊朗、白俄罗斯、朝鲜等投下了反对票,印度投了弃权票。

投票结果出来后,俄罗斯代表反驳该决议是块“遮羞布”,是西方国家想用这种运作方式来“合法转移”俄罗斯财产。而俄罗斯国家安全委员会副主席梅德韦杰夫则对联大发起质疑:为什么不要求美国对朝鲜、越南、伊拉克、南联盟等遭受伤害的国家赔钱?

联合国决议对成员国并没有采取措施的决定权,决议通过之后,俄罗斯能否去做,联合国也就算是履行了一次程序性工作。就像美国一样,联合国大会已经连续30年通过决议,要求美国取消对古巴的经济封锁,可是,美国执行了吗?

但是,联合国决议却能给西方国家没收俄罗斯的海外财产提供依据,被西方国家所利用,使他们抢占俄罗斯海外财产变得“合法”起来。所以,此次投票结果,对俄罗斯还是非常不利的。美国等西方国家的手段也是极其狠毒的,俄罗斯必须做好充分的应对准备。

我们海军编队应该去美国海外领地去航行自由,表示不承认这些被美国抢占土地是美国的领土

北斗维斟优质历史领域创作者

美国的疆域进一步扩张?今年年末,美国国会民主党再次提出将波多黎各设置为美国的第51个州。波多黎各位于加勒比海地区,面积为9000多平方公里,地理位置非常重要。该岛原本是西班牙的殖民地,在1898年的美西战争中被美国夺取。不过,波多黎各一直没有成为了美国的州。我们一般认为美国的疆域仅限于50州,这是非常错误的。实际上,除了50州之外,美国还有17个的海外领地,例如关岛、马里亚纳群岛岛、中途岛等会,波多黎各是其中之一。美国在许多海外领地上都驻扎了军队。加上这些海外领地,美国的疆域面积可以达到世界第一(陆地面积+海域面积)。作为世界大国,中国却没有一块海外领地,这主要是我们错过了海洋时代。

宁德时代要在北美投资50亿美元,雇佣1万名员工?宁德时代就不怕在北美投资血本无归吗?作为全球最大的锂电池企业,到海外去投资,靠什么才能回收投资资金呢?当然是靠契约精神,如今,美国还有契约精神吗?

俄罗斯进攻乌克兰,制裁俄罗斯无可厚非,可以制裁俄罗斯的石油和天然气,也可以制裁俄罗斯的银行,可是为什么要没收俄罗斯人在海外的游轮、房产和古董呢?为什么要冻结俄罗斯的财产?俄罗斯的猫和树惹谁了?俄罗斯的《天鹅湖》又惹谁了?宁德时代扩大海外投资,抢占海外市场是可以理解的,但还是需要慎重考虑,充分考虑股东的利益,别向美国投了50亿美元,美国不承认,岂不是投诉无门。

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