问题补充:
1.[多选题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案:
参考答案:ABCDE
参考解析:无
根据《反洗钱法》的规定 金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存
时间:2020-01-21 00:00:30
1.[多选题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
参考答案:ABCDE
参考解析:无
根据《反洗钱法》的规定 金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存
《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。()对错
2022-07-08
下列属于金融机构反洗钱义务的有()。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.建立和实施客户身
2021-02-06