前言:听说前一段时间币圈同行【某知名博主】被币圈首恶伙币威胁下发了律师函。相关文章内容我看完了后都哭了，这他么是我进币圈以来看到最有价值的几篇文章，有理有据，逻辑严谨，实事求是，客观理性，怎么夸他都不过分。可怎么就是被伙币犯罪团伙下了律师函呢？
好吧，要知道，伙币一伙犯罪分子的头目李首犯，连国境都无法自由进出，你不会以为真的是“边控”吧？按照我得经验来看，是伙币一伙诈骗犯的犯罪事实暴露，被“监视居住”才是真的！
要发律师函吓唬人，别踏马冲【某知名博主】那种自媒体小白去，把枪口拿开，冲爸爸来。
9月2日——9月6日，揭露伙币犯罪集团的5章连载小说，敬请币圈诸君收看。
8月23日，留学于澳大利亚的中国学生叶晶旺遭人绑架，被绑在一辆汽车后备箱10天9夜。事件发生后，绑匪通过邮件勒索叶晶旺家人80个比特币，市值相当于580万人民币左右。当地时间9月1日，受害者叶晶旺在家人支付赎金后被“释放”。
叶晶旺父亲对媒体表示，暂时不方便透露赎金金额和时间的细节，仅表示叶晶旺一直被控制在私家车的后备箱内；又形容绑匪会说“中文”，可以肯定的是华裔。此前，有网友和媒体分析称此案为虚假的诈骗案，叶晶旺父亲对此分析作出澄清，称警方已确定此案为绑架案，并且性质严重，在澳洲社会影响恶劣。
叶晶旺父亲称绑匪用电击枪击晕叶晶旺后，将他四肢捆绑起来，关在一辆私家车的后备箱。叶晶旺被困在后备箱的时间长达10天9夜，被救出后，他的面部和四肢出现血洞和烧伤。得知儿子被绑架的确切消息后，叶晶旺家人紧急筹钱前往澳大利亚从绑匪手里赎出儿子。
受害人叶晶旺，今年20岁，就读于澳洲悉尼科技大学。叶晶旺与父亲的微信聊天记录显示，8月23日上午，叶晶旺通过在微信上询问父亲现在常用那个邮箱。叶晶旺的父亲回复后，还想关心一下儿子最近的学习和生活情况，但未获得回应。事后才知道，叶晶旺当时已遭到绑架。
8月23日下午，叶晶旺的父亲收到一段从叶晶旺的微信发送的长约十多秒的视频，与一则“你儿子现在在我们手上，如果你不想他出事，（想让他）早日回去，就配合我们的要求”的消息。
在视频中，叶晶旺的双眼被蒙，面部有明显的血迹，说：“爸，他们让你配合一下他们老板。”之后，绑匪通过电子邮箱联络叶晶旺的父亲，提出要“80个比特币”，收到之后的24小时内就释放叶晶旺。
据搜狐新闻网报道，从叶晶旺父亲与绑匪的往来电子邮件中得知，对方要求的汇款（转币）的渠道为火币网账户。
据悉，伙币网是一家比特币、莱特币、以太坊交易行情平台，为国内区块链资产交易头部平台之一。一位区块链从业人士表示，账户若收到其他账户汇来的比特币等资产，需要进行法币交易后再将其兑换成人民币提现，而法币交易则必须要进行实名认证。
事件发生后，叶晶旺的父亲向澳大利亚当地警方紧急报案和中国驻悉尼总领馆求助。叶晶旺的父亲表示，作为普通的家庭，根本无法拿出这么多的赎金。
叶晶旺在这10天被困汽车后备箱，四肢被捆绑，肢体已经有部分组织腐烂，现在还在当时医院进行治疗。他表示，歹徒在绑架他时，曾用电枪多次电击致使他无力反抗后，把他抬上车，并致使他身体多处烧伤。
看到这个悲剧，不由得想起伙币犯罪集团的累累罪恶。
在一个月前，币圈某博主跟一个币友聊天。才几天不见，这家伙整得就跟纵欲过度似的，垂头丧气的。
为啥一猜就知道会是伙币犯罪团伙的平台呢？因为伙币已经不是第一次发生这种烂事了。
在大约几个月前，一个炒币群友，也是在伙币进行法币交易的时候，银行卡突然被冻结了。这位群友第一时间联系了伙币客服，结果客服依仗自己是黑涩会压根不鸟他；他按对方资料留下的手机号打过去，听到的是：你拨打的电话是空号，请核对后再拨!!! 这波操作666。
一直到今天，这位群友的银行卡还被冻结着。这位博主琢磨着，等这位群友银行卡春暖花开的时候，这博主的孩子应该都进洞房了，到时候正好让他随份大礼。
当然，这种情况不止伙币，OK、Kucoin这些有OTC交易的都发生被冻结的事。
只是，相对于其他的交易平台，伙币被冻结的情况特别多。以至于，矿工圈很多卖家宁愿低价到其他平台卖币，都不敢去招惹伙币这个丧门星。
你要明白，万一不幸中奖，进去蹲几天或者说给你冻几个春秋，到那时矿场说不定都关门了。
那为毛会冻结呢？
场外交易活动中被冻结银行卡，在币圈可以说不算啥新闻。你去找银行，银行一般是素质三连：我不清楚、与我们无关、你去找捕快。
等你找了捕快，人家也是素质三连：你这卡涉嫌洗钱你知道不？你还想解冻？你回家等通知吧！
第一次被冻结银行卡的小韭菜，听到捕快这么一说，懵逼了：炒币犯法吗？我没洗钱啊？这卡爸爸不要了！
这里就得给小白科普一下了，为毛身家清白的你，就会被扣上涉嫌洗钱的帽子？
通常来说，一些诈骗、传销等犯罪活动，都会把骗来的血汗钱，转移到其他账户。然后，再用这些钱去交易所购买比特币。这样一来，这些黑钱就流入到OTC交易商的账户里。等韭菜们再去卖币，交易商又把这些黑钱转给了韭菜们。
于是，你会发现，等受害人报J的时候。捕快直接捋着整个转账的交易链条，把所有的账户统统给冻结。而真正的骗子，早就带着比特币去国外别墅靠海了。
（当然也有例外，例如Plus钱包那6个精英，落地还没一周呢，就被几百个捕快找上门。而Plus大部分的变现渠道也是伙币。这么大金额的变现，没有李首犯配合，根本不可能那么顺利变现。）
但你的卡一旦被冻结了，还是赶紧去找捕快，看怎么解冻吧。只不过这手续还挺麻烦的，有时候就是扣着不给你解冻。你又咬不过人家。之前有一币友说，自己掏腰包赔偿了受害人的损失后，才被解冻的.....这位币友也不想呀，关键是人家被冻了四百万，而赔偿只要4万块钱，这事放你身上，你赔不赔？
其实解决这事也挺简单，捕快也是为了养家糊口，要不谁去干那种人见人烦的活？然后，你懂得？
交易所也别想甩锅
很多人会说，OTC被冻结，交易所也不愿意看到这种情况发生，从某种角度来说，交易所也是受害者。
其实，在涉嫌利用OTC洗钱的犯罪活动中，交易所绝逼脱不了干系。
大家想一下，用户到交易所进行OTC交易时，必须要KYC。但是，那些通过诈骗，传销搞来的钱，期交易所OTC交易时用的可是假身份，假身份都能通过交易所的KYC审核。那么你觉得风控部门的主管甚至创屎人眼瞎吗？
但是，洗黑钱这个事也不是无解的难题。
类似Coinbase这种人类文明社会的平台都是有证照的，有了证照后就能和银行合作，由银行来审核交易者的资金账户，这样的话就不怕有黑钱的存在，你妈妈也不用担心你的账户被冻结下个月养老费没着落了。
看看全聚德，这些渣子交易所一边说着自己并不针对全聚德用户服务，一边又开通OTC平台。你开就开，还与犯罪分子里应外合，坑的只能是本本分分的散户们。
很多人会说，在没有证照的前提下，交易所为毛不关闭OTC交易。OTC平台每次交易，交易所都会抽水的。遇到黑钱，还能坐地分赃。有肉不吃难道吃翔？
用户的卡被冻结后，这些交易所就变成球员了。之前一个币友在比特儿场外交易被冻结后，捕快让他去找交易所拿一些材料；交易所开始帅锅，哎呀，你这个要捕快亲自来找我们，我们的用户资料不能随便外泄的。
那么，捕快来后，你怎么解释你在全聚德开交易所？毕竟，数字货币交易所在全聚德已经没有了，你怎么解释你涉嫌非法经营呢？
