马浩、查亮、吴亚龙等人，持续在灵武市崇兴镇周边、宁东镇等地开设赌场攫取非法利益，逐渐在灵武市形成了一股恶势力。据警方智能交通监控录像显示，6月6日15时46分至47分，灵武市西昌路与南二环交叉路口处，8名男子戴口罩、帽子持砍刀、斧头、疑似枪支等器械对一辆黑色普桑车进行追赶。这起警情是马海龙团伙与另一个团伙“球郎”李金华因支设赌场账目问题发生的械斗。马海龙指使马海洋、马伟、王保力、丁云、查亮、周润发、马有苏、马浩等人，持钢珠枪、砍刀等器械在灵武市新南加气站十字路口教训“球郎”，“球郎”团伙见对方人多势众，驾车逃离。1月8日晚，马海龙与“球郎”团伙再次“约架”。马海龙纠集组织成员周润发、马浩、郭旺、马有苏，并指使马生红（另案处理）纠集田小军（另案处理）5人携带钢珠枪、砍刀、斧子等凶器，从宁东镇赶往灵武市城区“赴战”。此时，“球郎”团伙已准时“赴约”。23时许，马海龙指使田小军持械对“球郎”团伙追砍，“球郎”团伙驾车将田小军撞伤，马海龙驾车与“球郎”团伙所驾车辆多次冲撞后逃离。“球郎”团伙遂驾车对马海龙等人进行追逐、拦截，未果后放弃。事后，马海龙指使马浩驾车将田小军等人送医院治疗，并支付了5000元医药费。据法院认定，此后，马海龙（绰号“老钻”）又陆续纠集被告人马杰、郭旺、马海兵（绰号“大狂”）、李冲冲、李泽洋、马海龙（绰号“熊猫”）、马涛、周勇、王志鹏、马海兵、何嘉玉、林胜、罗发虎、王龙等人，犯罪集团规模逐渐扩大，最终形成以马海龙（绰号“老钻”）为首，骨干成员基本固定、层级结构明确，人数众多，势力庞大的黑社会性质组织。通过集中娱乐、发放工资、派发红包、提供毒品供吸食等方式，对组织成员予以拉拢、控制。组织成员达27人。
医院病房持刀砍人
12月12日14时许，马海龙指使组织成员马浩在马某崇兴镇的赌场上“看场子”。马浩怀疑杨某某等人出老千，马海龙得知后指使组织成员周润发、马有苏、马浩、郭旺强行将杨某某拖拽到车上进行殴打，杨某某挣脱后跑至崇兴镇老市场门口。马海龙遂指使周润发、郭旺、马有苏、马浩持砍刀、斧子追砍杨某某。在此过程中，杨某某将马海龙头部打伤后逃脱。马海龙受伤后，团伙成员吴燕芳伙同周润发、郭旺、马有苏、马浩来到灵武市中医院，周润发、郭旺再次持刀进入病房内砍杨某某。经鉴定，杨某某鼻部损伤程度为轻伤二级，其余部位损伤均为轻微伤。案发后，马海龙赔偿被害人杨某某经济损失4万元。
至，马海龙为扬组织恶名，纠集组织成员杨志军、周润发、马有苏、马杰等16人多次在宁东镇各娱乐场所随意辱骂、殴打店内服务人员，无故打砸店内物品，强拿硬要，社会影响恶劣。9月，马海龙得知宁东镇中心区某KTV开业，便安排组织成员杨志军、查亮向KTV经营者陈某索要保护费，遭到陈某拒绝。马海龙便指使杨志军、查亮、李冲冲强行到该KTV内看场子。经营者陈某不堪其扰，被迫向查亮微信转账8000元。，马海龙带人多次到娱乐场所喝酒不结账，还与服务人员发生冲突，打砸娱乐场所物品、打伤服务人员。据企业证实，6月至年初，马海龙领着一帮人，平均每个月都会到百老汇KTV消费三四次，一共有40次左右，消费大约3万元。马海龙喝完酒后，心情好的时候签单，心情不好的时候就在消费单上画圈圈。大多数时候他们喝完酒就直接走了，老板知道是“老钻”马海龙的单，也不敢追要。2月4日23时许，因被害人王某多次向被告人马海龙索要欠款，招致马海龙不满，遂纠集组织成员杨志军、马有苏等10人手持砍刀、棒球棒、洋镐把等凶器，驾车前往吴忠市王某居住的小区门口使用污言秽语辱骂、威胁王某，扬言要“砍死王某”“砍死王某全家”，引起群众聚集围观，并拍摄视频发布到微信朋友圈，造成恶劣的社会影响。事情发生后几天，王某到外面躲了一个多月。由于心里很害怕，他一直没有报警。
暴力讨债非法拘禁他人
5月下旬的一天，被害人杨某开车时，突然被几名男子围住，强行抢走杨某的车钥匙，并将其带至灵武市一家KTV。到KTV后，杨某发现包间内坐着马海龙、马海洋、吴亚军及十几个不认识的男子。
为索要赌债，马海龙指使组织成员周润发强行将被害人杨某带到灵武市一KTV包间。其间，马海龙、周润发与组织成员马海洋、马有苏、李泽洋对杨某进行辱骂，并指使马海洋对杨某实施殴打，致杨某大小便失禁。后又强迫杨某写下欠条，将杨某租赁的轿车扣留。次日，杨某通过他人向马海龙转交8000元现金后，才将车辆赎回。春天的一个晚上，马海龙为索要赌债，指使组织成员杨志军强行将被害人代某从吴忠市带到宁东镇一会所。马海龙向代某索要赌债未果后，指使组织成员杨志军、李冲冲、马海兵对代某非法拘禁至第三日下午，强迫代某写下一张7.7万元的借条。当天晚上，代某逃脱控制。8月27日中午，马海龙与杨志军等人在吴忠市一饭店喝酒。为了向被害人马某索要赌债，马海龙指使组织成员强行将被害人马某带到该饭店，辱骂马某并强行灌酒索要债务，因马某未偿还债务，又将其带至灵武市一KTV内继续索要赌债。当日21时许，马海龙指使组织成员吴生广等人将马某带至其家中，让马某父母替其偿还赌债，与马某父母发生争吵。后因马某父母报警，马海龙让手下几人离开马家。
开设赌场800余人次参赌
马海龙黑社会组织在灵武市崇兴镇、宁东镇等地区长期开设赌场，并以暴力手段在他人开设的赌场收取“保护费”、敲诈勒索，在当地这一非法行业中确立了垄断地位，聚敛了巨额经济利益。
6、7月至12月，马海龙为达到敛财目的，伙同组织成员杨志军、马海洋、周润发、李泽洋、吴亚龙、马有苏等20人长期在灵武市崇兴镇、宁东镇等地开设赌场、聚众赌博，并在赌场放贷。马海龙等人借助组织的威慑力组织大量人员参赌，从中获取非法利益。组织成员之间既有分工，又有合作，部分组织成员马海洋、杨志军、周润发、吴亚龙、马有苏等人直接或者合作开设赌场，聚众赌博。
经统计，马海龙等人组织开设赌场聚众赌博的参赌人员累计800余人次，赌资1700万余元。
