根据省联社《关于开展反洗钱监管报送系统非自然人客户受益所有人身份信息录入有关事项的通知》，安康农商银行于5月20日下午组织辖内反洗钱岗位工作人员及会计主管就受益所有人身份信息录入系统操作进行了专题视频培训，财务会计部及辖内各营业网点会计主管、反洗钱专兼职人员共计260余人参会，会议由财务会计部经理主持。
为确保培训内容准确详实，总行反洗钱专管员在一线网点进行了为期两天的摸索试点操作，分别选择2至3例行政机构、事业单位、公司类、个体工商户、经济合作社、久悬户等不同类型进行系统录入，熟悉操作流程，明确不同类型客户所需佐证材料。并对各网点咨询事项加以汇总，完善了此次课件培训内容，使员工更加容易掌握和理解。
会上，首先由财务会计部经理通报了目前我行非自然人客户受益所有人身份识别工作在全省排名情况以及前期我行信息采集完成情况，强调反洗钱工作的重要性，并对前期受益人识别中资料采集、整理、分析判定等工作进行了肯定，要求各网点在系统录入操作中要坚持认真、仔细、负责的工作态度，完整、合规的录入每户信息，确保工作质量。
其次，由反洗钱专管员对参训人员进行系统培训，重点对反洗钱监管报送系统各操作界面数据的录入、上传的资料附件进行了详细说明，并对在系统录入的过程中可能遇到的问题和注意事项进行了重点强调。分别选取了行政机构、公司类、个体工商户客户进行录入演示，根据操作步骤强调注意事项，进一步强化培训效果。
通过本次反洗钱监管报送系统受益所有人信息录入操作培训，提高了全辖反洗钱岗位人员的业务知识水平和操作能力，确保了受益所有人身份信息录入工作顺利开展，完善反洗钱系统受益所有人信息，促进受益所有人识别工作的规范性和连续性，切实防范犯罪分子利用股权、控制权等复杂关系，掩饰、隐瞒真实身份，从事洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动。
中国城市金融网 通讯员 张钰 编辑 陈国伟
