[董事会]卫宁健康:《卫宁健康科技集团股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

《科技集团股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

为完善公司的法人治理结构，公司董事会对《科技集团股份有限公

司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行了相关修订，修订后

的《董事会议事规则》尚需提交度股东大会审议。

具体修订内容对照如下：

修订前

修订后

第三条 公司董事会由7名董事组成，

其中独立董事3名，设董事长1名。

董事可以由总经理或者其他高级管理

人员兼任，但兼任总经理或者其他高级

管理人员职务的董事以及由职工代表

担任的董事，总计不得超过公司董事总

数的1/2。

第三条 董事会由7名董事组成，其中

独立董事3名。董事会设董事长1名，可

以设副董事长。董事长和副董事长由董

事会以全体董事的过半数选举产生和

罢免。

董事可以由总经理或者其他高级管理

人员兼任，但兼任总经理或者其他高级

管理人员职务的董事以及由职工代表

担任的董事，总计不得超过公司董事总

数的1/2。

第十四条：董事会会议由董事长召集和

主持；董事长不能履行职务或者不履行

职务的，由半数以上董事共同推举一名

董事召集和主持。

第十四条：董事会会议由董事长主持。

董事长不能履行职务或不履行职务时，

由副董事长(公司有两位或两位以上副

董事长的，由半数以上董事共同推举的

副董事长主持)主持，副董事长不能履

行职务或者不履行职务时，由半数以上

董事共同推举的一名董事主持。

科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月十四日