证券代码：300143证券简称：盈康生命公告编号：-115
盈康生命科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于8月26日召开的职
工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事；于9月14日召开
第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监
事候选人的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。9月17日公
司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关
于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议
案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关
于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、董
事会专门委员会委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、
证券事务代表。同日，公司召开的第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举
公司监事会主席的议案》，选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：谭丽霞女士（董事长）、倪小伟先生（副董事长）、刘钢先
生、彭文先生、潘绵顺先生、沈旭东先生
2、独立董事：卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生
1
公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的
三分之一。上述董事任期三年，自第三次临时股东大会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。
（二）董事会专门委员会成员
1、第五届董事会战略委员会
谭丽霞女士（主任）、卢军先生（委员）、唐功远先生（委员）
2、第五届董事会提名委员会
唐功远先生（主任）、卢军先生（委员）、倪小伟先生（委员）
3、第五届董事会薪酬与考核委员会
卢军先生（主任）、刘霄仑先生（委员）、刘钢先生（委员）
4、第五届董事会审计委员会
刘霄仑先生（主任、会计专业人士）、唐功远先生（委员）、沈旭东先生（委员）
以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
二、公司第五届监事会组成情况
1、股东代表监事：龚雯雯女士（监事会主席）
2、职工代表监事：王旭东先生、吴雨霞女士
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第五
届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第五届监事会监事
总数的二分之一。上述监事任期三年，自第三次临时股东大会审议通过之
日起至第五届监事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：刘钢先生
2、副总经理：彭文先生、聂正钢先生、李洪波先生
2
3、财务总监：贺灵女士
4、董事会秘书：胡园园女士
5、证券事务代表：宗豪先生
6、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书证券事务代表
姓名胡园园宗豪
联系地址广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号
电话0769-879356780769-87935678
传真0769-879202690769-87920269
电子信箱huyuanyuan@zonghao@
四、部分董事、监事任期届满离任情况
1、本次换届完成后，董事徐涛先生不再担任公司董事职务，离任后仍担任公
司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务；王波女士不再担任公司董事职务，
离任后不再担任公司任何职务；张颖女士不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委
员职务，离任后不再担任公司任何职务。
2、本次换届完成后，职工代表监事马昊萱女士不再担任公司监事职务，离任
后仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。
截至本公告披露日，张颖女士、王波女士、马昊萱女士未持有公司股份，徐涛
先生持有公司股份20,958,801股，占公司总股本的3.26%。根据《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，徐涛先生在
任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持
本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽责及为
公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
3
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十七日
附件：
简历
一、第五届董事会董事简历
1、谭丽霞，董事长，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，毕业于中央财经大学财政系，中欧国际工商学院工商管理硕士，全球特
许管理会计师、高级国际注册内部控制师。谭丽霞女士于1992年8月加入海尔集
团公司，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、首席财务官、执行副总裁等岗
位。5月至今任公司董事长。谭丽霞女士目前担任的职务包括海尔集团公司
执行副总裁、海尔集团（青岛）金融控股有限公司董事长、海尔智家股份有限公司
副董事长、青岛银行股份有限公司董事、中国国际金融股份有限公司董事、青岛海
尔生物医疗股份有限公司董事长等；担任的社会职务包括中国女企业家协会副会
长、中华全国妇女联合会第十二届执行委员会常务委员、山东省女企业家协会会长
和青岛市妇联第十三届副主席等。谭丽霞女士曾获“度中国总会计师年度人
物”、“中国十大经济女性年度人物”（）、“全国优秀企业家（-
度）”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”（度、度）、“全国三
八红旗手”（）等荣誉称号或奖项。
截至本公告披露日，谭丽霞女士未持有本公司股票。谭丽霞女士在公司实际控
制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事、监事职务，除此之外，谭丽霞女士与
本公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4
条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担
4
任上市公司董事人员的条件。
2、倪小伟，副董事长，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士。1982年8月至1990年任上海中兴无线电厂技术员、团总支书记、销售科长、
宣传科长；1990年至1998年7月任上海市医药股份有限公司人事科员、医药零售事
业部经理、浦东医药公司经理，1998年7月至2001年12月历任上海复星医药（集团）
股份有限公司总经理助理、投资部总经理、医药流通事业部总经理；2002年2月至
3月历任中国华源集团有限公司医药流通事业部总经理，中国华源生命产业
有限公司董事、副总经理，北京医药集团副总经理，上海华源药业有限公司董事长，
上海华源大药房连锁公司董事长，安徽华源医药股份有限公司董事长；3月
至6月任北药集团下属昆山双鹤医药有限公司、西安新西北双鹤医药有限公
司董事长；7月至1月历任上海复星医药集团（股份）有限公司副总裁、
医疗服务管理委员会主任兼投资总部总经理，上海医诚医院管理有限公司总经理，
上海复星平耀投资管理有限公司董事，安徽济民肿瘤医院董事长，岳阳广济医院有
限公司董事长，宿迁市钟吾医院有限责任公司董事长，湖南时代阳光制药有限公司
董事，承德颈复康药业集团有限公司董事，安徽山河药用辅料股份有限公司董事；
1月至4月任华润健康集团有限公司副总经理；4月至今任海尔
集团（青岛）金融控股有限公司副总裁并兼任海尔医疗总裁；9月至今任公
司董事。
截至本公告披露日，倪小伟先生未持有本公司股票。倪小伟先生在公司实际控
制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事等职务，除此之外，倪小伟先生与本公
司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被
执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所
规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任
上市公司董事人员的条件。
3、刘钢，董事，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，硕士学位，全球特许管理会计师。刘钢先生于8月加入海尔集团，
年5月至10月任海尔财务管理部战略总监；11月至11月任海尔
集团（青岛）金融控股有限公司副总裁；12月至7月任海尔集团（青
5
岛）金融控股有限公司副总裁、CFO。6月至今任青岛海尔生物医疗股份有
限公司董事；7月至今任海尔集团公司董事局董事；5月至7月
任公司监事会主席；8月至今任公司总经理；9月至今任公司董事。刘
钢先生曾于获中国轻工业联合会“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”，
获山东省金融高端人才，获青岛市五一劳动奖章。刘钢先生是青岛市
青联第十一届委员会常委，山东省青联第十三届委员会委员。
截至本公告披露日，刘钢先生未持有本公司股票。刘钢先生在公司实际控制人
海尔集团公司控制的其他企业担任董事、监事职务，除此之外，刘钢先生与本公司
其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行
人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规
定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上
市公司董事和高级管理人员的条件。
4、彭文，董事，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，
主任医师、教授、博士生导师，上海医科大学（现为复旦大学上海医学院）博士，
美国马里兰大学肾病研究中心博士后，上海市高级中西医结合人才。1999年8月至
2000年2月任上海市第一人民医院肾内科主治医生，2000年2月至3月期
间历任上海市普陀区中心医院肾内科兼血透室主任、院长助理、副院长、院长，
年3月至4月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司医疗平台副总裁；
年4月至今任公司副总经理；9月至今任公司董事。彭文先生目前担任的职
务包括上海永慈医院投资管理有限公司董事，苏州广慈肿瘤医院有限公司董事长
等；并兼任上海中医药学会副会长、上海中西医结合学会副会长、上海市医院协会
副会长、上海市中西医结合学会全科医学专业委员会主任委员、上海市中医药学会
社会办医管理分会主任委员等。彭文先生先后承担科研课题20项，包括国家自然
科学基金面上项目1项，负责主持学科建设项目5项，作为第一完成人获成果奖励
10项，发表论文80余篇（其中SCI33篇），申报国家专利7项（已授权2项），参
编专著8本。先后培养硕士研究生7名，博士研究生5名。
截至本公告披露日，彭文先生未持有公司股份。彭文先生在公司实际控制人海
尔集团公司控制的其他企业担任董事职务，除此之外，彭文先生与其他持有公司5%
6
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其
任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高
级管理人员的条件。
5、潘绵顺，男，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
临床医学硕士学位。1982年7月至10月，历任上海长海医院医师、主治医
师、副主任医师、主任医师、讲师副教授、教授；10月至8月任合
肥脑科医院伽玛刀中心主任、副院长；9月至10月任武警上海总
队医院肿瘤放射诊疗中心主任、《中华转移性肿瘤杂志》编辑部主任；9月
至今任玛西普医学科技发展（深圳）有限公司盈康医学负责人；9月至今任
公司董事。潘绵顺教授是国家卫健委大型医疗设备上岗考试命题专家、中国精放协
会副主任委员、中国医师协会神经肿瘤学组放射肿瘤学组委员、中国肿瘤协会放射
防护专业委员会委员、是国产伽玛刀基础研究、临床应用、学术推广的知名专家，
参与出版《伽玛刀放射外科学》等多本专著的编写。
截至本公告披露日，潘绵顺先生未持有公司股份。潘绵顺先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其
任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人
员的条件。
6、沈旭东，董事，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，硕士学历，12月取得医疗专业主任医师资格。1988年9月至
11月，历任上海四五五医院副院长；任上海交通大学药学院、上海中医药大
学、第二军医大学特聘教授、硕士生导师；任上海交通大学药学院博士生导
师；3月至5月任国药控股医疗投资管理有限公司高级顾问；5
月至2月任上海复星医药股份有限公司副主任；6月至今任上海永慈医
院投资管理有限公司董事长兼总经理。5月至今任公司董事。
截至本公告披露日，沈旭东先生未持有公司股份。沈旭东先生在公司实际控制
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人海尔集团公司控制的其他企业担任董事等职务，除此之外，沈旭东先生与其他持
有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情
形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司
董事人员的条件。
7、卢军，独立董事，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，工商管理硕士，高级经济师。卢军先生自1980年3月至1998年8月在第二军
医大学任教，并自1998年8月至11月历任中国医药集团上海立康医药股份有
限公司总经理、国药控股国大药房有限公司总经理、董事长（国大药房创始人）。
卢军先生曾兼任国药集团山西有限公司、国药中金（上海）医疗健康投资管理有限
公司华西牙科责任有限公司的董事，以及国药四川医药集团有限责任公司、国药控
股江苏有限公司、国药控股无锡有限公司、国药控股安徽有限公司、国药控股常州
有限公司、国药控股浙江有限公司、国药控股温州有限公司、国药集团化学试剂有
限公司、国药控股凌云生物医药（上海）有限公司、国药控股和记黄埔医药（上海）
有限公司的董事长。卢军先生于1月加入国药控股，自4月至6
月曾担任国药控股总经理助理、药品零售事业部总经理兼投资规划部部长；自
年6月起至10月一直担任国药控股副总裁，分管投资等工作，拥有逾44年工
作经验，其中逾为药品及保健品行业的管理经验，是业内资深的专业人士。
年2月加入顺丰敦豪供应链中国，现任首席战略官、生命科学与医疗行业事业部总
经理、高级副总裁、大中华区管理委员会董事；5月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，卢军先生未持有公司股份。卢军先生与其他持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行
人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规
定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上
市公司独立董事人员的条件。
8、刘霄仑，独立董事，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
企业管理学（公司治理方向）博士，中国注册会计师（非执业）。1994年9月至1998
8
年1月任普华国际会计公司北京办事处高级审计员；1998年2月至1999年3月任安达
信华强会计师事务所资深审计师；6月至月6月任北京千方科技股份有限
公司独立董事；4月至10月任广东海印集团股份有限公司独立董事；
4月至今任恒生电子股份有限公司独立董事；5月至今任公司独立董
事。现任北京国家会计学院教师、副教授、风险管理与内控项目责任教授，中国会
计学会会计基础理论委员会委员。
截至本公告披露日，刘霄仑先生未持有公司股份。刘霄仑先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行
人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规
定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上
市公司独立董事人员的条件。
9、唐功远，独立董事，男，1956年10月出生，中国国籍，有美国永久居留权，
研究生学历，毕业于北京大学法学院和加州大学戴维斯法学院，获得法学学士和硕
士学位。1988年取得律师资格证，长期从事律师和公司法务工作。曾担任IBM大中
华区法律部高级律师、法务部经理，长期兼任中国国际经济贸易委员会、香港国际
仲裁中心、世界知识产权组织仲裁员，现任北京市君泽君律师事务所高级合伙人。
同时，兼任弘康人寿保险股份有限公司、宁波弘讯科技股份有限公司的独立董事；
5月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，唐功远先生未持有公司股份。唐功远先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行
人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规
定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上
市公司独立董事人员的条件。
二、第五届监事会监事简历
1、龚雯雯，监事会主席，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，武汉大学会计与金融专业本科，管理学及经济学学士。龚雯雯女士
于2002年7月加入海尔集团，6月至10月任海尔集团公司洗衣机
9
本部（青岛）财务经理；11月至10月任海尔集团公司财务管理部
高级战略经理；11月至今任海尔集团（青岛）金融控股有限公司战略总监；
7月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会主席；9月至今
任公司监事。
截至本公告披露日，龚雯雯女士未持有本公司股票。龚雯雯女士在公司实际控
制人海尔集团公司控制的其他企业担任监事职务，除此之外，龚雯雯女士与本公司
其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被
执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所
规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上
市公司监事人员的条件。
2、王旭东，职工代表监事，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。通过国家司法考试并获得国家法律职业资格证书。自
7月至7月，任山东山推工程机械股份有限公司法务专员；7月至
年3月，任青岛北方联合资产管理有限公司区域法务主管；3月至3月，
任青岛银河集团法务经理；3月至10月，历任海尔地产集团法务经理、
海尔集团（青岛）金融控股有限公司金融及投资法务总监；现任青岛盈康医疗投资
有限公司监事、盈康之城（青岛）健康管理有限公司监事、盈康之城（天津）健康
管理有限公司监事；11月至今任公司法务总监、监事。
截至本公告披露日，王旭东先生未持有本公司股份。王旭东先生在公司实际控
制人海尔集团公司控制的其他企业担任监事职务，除此之外，王旭东先生与本公司
其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行
人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规
定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上
市公司监事的条件。
3、吴雨霞，职工代表监事，女，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，本科学历，注册会计师，税务师。2月至今任公司会计主管；
1月至今任公司监事。
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截至本公告披露日，吴雨霞女士未持有本公司股份。吴雨霞女士与本公司其他
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4
条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于
担任上市公司监事的条件。
三、高级管理人员简历
1、刘钢，总经理，详见本附件“一、第五届董事会董事简历”
2、彭文，副总经理，详见本附件“一、第五届董事会董事简历”
3、聂正钢，副总经理，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，上海交通大学CMBA，中国生物医学工程学会精确放疗技术分会伽玛刀
学组委员。1994年任陕西省西安庆安宇航集团公司劳资干部；1994年至1996年，
任安徽省政府驻深圳办事处经济信息干事；1996年至2001年，任深圳奥沃国际科
技发展有限公司华东区域经理、销售总监；2001年至，任玛西普医学科技
发展（深圳）有限公司常务副总经理；至，任上海颐圣实业发展有
限公司副总经理、上海八五医院放疗中心主任；至9月任玛西普医
学科技发展（深圳）有限公司副总经理；9月至今任玛西普医学科技发展（深
圳）有限公司总经理，同时聂正钢先生还兼任玛西普（青岛）医疗科技有限公司董
事、海盈康（成都）医疗设备销售有限公司董事兼总经理、中核普林医疗科技（成
都）有限公司董事。
截至本公告披露日，聂正钢先生未持有公司股份。聂正钢先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行
人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定
的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公
司高级管理人员的条件。
4、李洪波，副总经理，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
北京轻工业学院（现为北京工商大学）学士，西安交通大学高级管理人员工商管理
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硕士。李洪波先生于1996年8月加入海尔集团，1996年8月至7月，历任
青岛海尔电冰箱有限公司二厂质量厂长、海尔智家股份有限公司冰箱中一事业部质
量中心副处长，海外冰箱事业部质量部长，电冰箱本部质量部长，质量总监，武汉
海尔冷柜事业部长兼任武汉海尔工业园园长等。2月至今担任武汉海尔能源
动力有限公司董事。8月至9月，历任玛西普医学科技发展（深圳）
有限公司供应链总经理、总经理；4月至今任公司副总经理。同时李洪波先
生还兼任公司下属子公司玛西普（青岛）医疗科技有限公司董事，玛西普（成都）
医疗设备有限公司董事兼总经理等职务。李洪波先生曾于获得山东省18届
企业管理现代化创新及优秀应用成果二等奖，获多门冰箱内胆成型国家发明
专利，青岛市经济开发区第六批“拔尖人才”，获全国轻工业质量管理小组活
动卓越领导者等荣誉称号。
截至本公告披露日，李洪波先生未持有公司股份。李洪波先生在公司实际控制
人海尔集团公司控制的其他企业担任董事职务，除此之外，李洪波先生与其他持有
公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情
形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高
级管理人员的条件。
5、贺灵，财务总监，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中国党员，硕士学历，美国注册管理会计师。8月至5月，历任海
尔集团公司财务管理部财务专员、财务主管、财务经理；6月至3
月，任海尔集团（青岛）金融控股有限公司战略平台战略合作总监。5月至
今，任公司财务总监。
截至本公告披露日，贺灵女士未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情
形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高
级管理人员的条件。
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6、胡园园，董事会秘书，女，1986年8月出生，中国国籍，中共党员，无境
外永久居留权，7月毕业于哈尔滨理工大学，会计学、国际经济与贸易学双
学位。8月至12月，于海尔集团公司财务管理部工作，先后担任内
控专员、审计师、预算经理；12月至2月，任海尔集团公司手机事
业部财务经理；2月至4月，任青岛海尔产城创集团有限公司高级
预算经理；4月至2月，任海尔集团（青岛）金融控股有限公司资
本运作小微总经理。5月至今，任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，胡园园女士未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行
人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定
的情形，胡园园女士已取得董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司章程》、《公
司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的条件。
四、证券事务代表简历
宗豪，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，明尼苏达大学经
济学学士，凯斯西储大学金融学硕士。6月至5月任长江证券承销保荐
有限公司投行业务部高级业务经理，5月至4月任华英证券有限责任公
司投行业务部高级业务经理，5月至5月任海尔集团（青岛）金融控股
有限公司资本运作高级经理，5月至4月任公司资本运作总监；
4月至今任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，宗豪先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情
形；宗豪先生已取得董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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