9月4日,人民银行太原中心支行反洗钱案例研讨会在浦发银行太原分行召开。
会议介绍,反洗钱是当前国家层面防范系统性金融风险的重要内容之一,是金融安全隐定的重要保障。人民银行太原中心支行将此次会议安排在浦发银行太原分行召开,是对该行反洗钱工作的现场指导和有力支持。会议强调,各金融机构要进一步提升政治站位,正确把握反洗钱工作新形势、新任务,不断探索和总结经验,严格按照监管要求履行反洗钱义务,切实防范洗钱风险,为反洗钱工作有效性、维护金融安全出一份力;要提升可疑交易报告的有效性,加大与执法部门和审判机关的联系,推动洗钱罪的起诉和审判力度;应把加强教育运用到实战中,在有效防范和遏制洗钱及上游犯罪中,作出应有的努力。
会上,太原海关缉私局、山西省公安厅网监总队、太原市反诈中心等反洗钱专家分别就反洗钱数据分析、反电诈技巧,走私、逃税案例进行指导交流。在并各金融机构反洗钱工作负责人及业务骨干等近60人参加会议。(浦发银行)