长城网讯（记者 黄云霞 通讯员 王志磊）为切实加强单位银行结算账户及电子银行业务管理，履行尽职调查职责，防范电信网络新型违法犯罪和洗钱风险，近日，滦平农商银行开展了单位银行结算账户及电子银行业务全面风险排查活动。
为确保活动取得实效，防止排查流于形式，滦平农商银行研究制定了《滦平农商银行单位银行结算账户及电子银行业务全面排查实施方案》，各网点成立单位银行结算账户及电子银行业务风险全面排查小组。
此次活动主要排查以下几方面内容：一是各网点在排查期间将存量单位银行结算账户及1月1日以来发生的电子银行业务进行全面自查。总行运营管理部、零售金融科技部联合发力，全力对此次排查活动进行全方位督导，并开展“飞行式复查”；二是对单位银行结算账户风险点进行重点排查，充分利用反洗钱系统、预警系统等科技手段，对触发监测规则的账户，及时管控，采取电话、实地走访等措施，实时管控账户风险，防范洗钱风险；三是对电子银行业务涉及电信网络诈骗的相关业务进行重点排查，防范电信网络新型违法犯罪；四是启动问责机制，对于未能勤勉尽责导致发生风险的人员，进行严肃追责。
此次风险排查，各网点自查单位银行结算账户1910户，总行风险排查领导小组“飞行复查”15个网点，复查单位银行结算账户200户，对1月1日以来发生的电子银行业务进行抽查。通过网点自查、总行“飞行复查”未发现账户从事违法犯罪活动及利用银行媒介从事电信网络新型违法犯罪。
【来源：长城24小时】
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