地方公安分局：“bitwell”虚拟货币交易平台涉嫌诈骗，抓获犯罪嫌疑人21人扣押现金5000余万元
k9月20日，吉林省白山市公安局新建分局发布文章，称在9月13日晚，新建公安分局“807”专案告破，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。
文中提到，8月6日，在聊天软件，宋某被推送名为“bitwell”的APP链接，并称该APP可以进行网络虚拟货币交易。宋某下载了该APP，并充值价值7000元人民币的泰达币，在APP内操作购买虚拟货币，第二天发现该虚拟货币已爆仓，账户内的泰达币都没有了。宋某察觉被骗，随即前往白山市公安局新建分局报警。
分局接到报案后立案侦查，经研判分析这是一个有组织的电信诈骗团伙，抽调各部门精干警力成立“807”专案组开展侦查。
民警查明，平台背后是一个包装着正规公司的外壳，实际以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，该平台并未与国际大盘发生交易，玩家每天在APP看到的数据都是犯罪嫌疑人在后台操控的，如若盈利想要提现会以各种理由拖延提现时间或者设置提现门槛，不会轻易让玩家拿到钱，即使提取成功，平台还需收取一笔所谓的手续费来保证稳赚不赔。
在市局相关部门的支持下，专案组确定窝点位于上海，同时，该团伙组织架构十分完善，不仅有总经理、副总、总监，还设有技术、商务、公关、人力、财务等部门，人员繁杂。专案组还发现，嫌疑人将窝点从上海转移至厦门，并由于疫情原因，团伙多人都居家办公，分散在全国各地。
根据当地公安披露的信息，该虚拟货币交易平台后台数据被操控。此前，有非法期货平台使用模拟盘。浦东检察院就曾审查一起虚拟期货交易诈骗案，软件是虚假的期货交易平台，只是引用了正规盘的行情数据。虚拟货币平台也多有期货交易工具，使用杠杆交易存在爆仓风险。多家虚拟货币交易所曾被指存在恶意“插针”等操纵风险。
同名虚拟货币交易所Bitwell成立于6月，该平台有创始团队成员曾声称来自币安交易所。9月22日，在Bitwell社群，有运营账户表示，平台系统正在紧急维护，提款可能有延迟。Bitwell创始团队有与犯罪嫌疑人同姓人士，目前尚不明涉嫌诈骗平台是否为仿盘。文章发布后，Bitwell交易所创始人及交易平台社交媒体尚未发布公开回应。
【涉嫌“帮信”获利 男子家中被抓】近日，哈尔滨市爱建路派出所成功抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人。爱建路派出所接到上级推送线索，称冯某名下一张银行卡涉嫌电信诈骗。经民警分析研判，深挖细查，进一步发现吕某坤名下银行卡也涉嫌电信诈骗。
经查，6月至今，吕某坤一直在火币网上炒币，并且明知买卖虚拟货币涉嫌电信诈骗的情况下，依然将其银行卡交给同伙冯某使用，并从中获利3万余元。民警经过大量走访，循线追踪，确定了嫌疑人吕某坤的落脚地。经数小时蹲守，民警于7月30日在南岗区某小区将涉嫌诈骗嫌疑人吕某坤成功抓获。现该人已经被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。
“老妈，您可得小心点儿。昨天我师母刚刚被骗走8200元钱。您最近不要再瞎下载这种软件，小心又被骗掉坑里了！”
看见我正在鼓捣新软件聊天人工智能APP，儿子昨天赶紧善意地提醒我。这里边有好些门道，我先悄悄告诉你。
最近，聊天人工智能ChatGPT可谓是火爆了全球，在国内外各大网站占据着热搜词条。不知道友友们都了解吗？
它是于去年11月30日发布的一款聊天机器人程序，能通过学习和理解人类语言进行对话。还能根据你聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。
本来聊天人工智能ChatGPT官方APP是免费，但是仿冒产品却设坑收费。
随着你和智能方聊天或者搜索内容的深入，就会设置一些收费的小程序，然后套取你辛辛苦苦的血汗钱。
哇塞，要不是儿子提前给我提醒，我还真就要付费了。好悬啊！提醒大家一定要小心，千万不要掉坑！
不仅是ChatGPT，随着社会的发展和科技的进步，不断有新兴技术接二连三地涌现。此前的“元宇宙”、“区块链”、“虚拟现实”等互联网概念，也曾红极一时，引发热议。
可恨的是，这边刚出来个新玩意，与此同时，一些不法分子、诈骗集团也紧跟着社会热点，利用各种前沿科技、新兴概念进行炒作，随时更新变化诈骗手法和“话术”，将诈骗花招不断翻新。
看看下面的这些骗钱套路，你曾经中过招吗？
一、前沿科技投资骗局
利用互联网平台、聊天工具等，在聊天群组中声称获得了境外优质前沿科技项目投资额度，可以代为投资。实际上，这极有可能是诈骗活动，将活动资金流向境外，监管和追踪难度很大。
二、炒作热点，伪造“虚拟货币”
不法分子利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用“名人博主”宣传，诱导消费者购买虚拟物品、虚拟货币。然后他们通过幕后操纵，设置获利和提现门槛等手段非法牟利。
三、非法售卖虚假软件骗局
随着一些人工智能作画、对话网站、软件的兴起，不法分子以非法出售此类虚假设备、软件的形式，骗取消费者钱财。
四、利用科技非法获取用户信息
星座测试，心理测试等app特别受年轻人关注，不法分子就将骗局伪装其中，利用人脸、指纹、语音等识别技术，盗取用户信息，对消费者造成钱财损失和信息泄露风险的双重危害。
瞧瞧，这些犯罪活动往往打着“前沿科技投资项目”等名目旗号，大量吸收资金，诈骗钱财，甚至非法集资，实在是坑人得很，简直是太可恨了！
而且，这些犯罪分子还特别擅长伪装，像我们这些休闲时间多的猎奇者，最容易上当受骗。
我已经差点就掉坑了，在此提醒各位友友：好奇害死猫！接受新鲜事物先要研究透彻了！
平时一定要树立理性的投资理财观念，不要轻信所谓“稳赚不赔”、“高收益、零风险”的谎言，谨记：要想得到高收益，必然伴随着高风险。
对于那些充满诱惑的“大馅饼”，尤其是一些高科技热门的概念炒作，必须擦亮眼，保持警惕，保持冷静，千万不要被新事物所迷惑。
友友们，你可得多注意了！任何新鲜事物，但凡与投资理财相绑定，十有八九会有大骗局。
我已经悄悄告诉你了，你别不信，钱
