【制毒贩毒“自洗钱”，该当何罪？判决来了】自制毒品+通过网络平台贩毒+快递邮寄毒品+租用他人银行卡“漂白”毒资，该当何罪？近日，同安法院首次审结一起涉毒“自洗钱”犯罪案件，被告人被判数罪并罚。
法官说，《刑法修正案（十一）》修改了《刑法》第一百九十一条，扩大了洗钱罪的犯罪主体范围，明确“自洗钱”行为独立成罪，加大对从洗钱罪中获益最大的上游犯罪的处罚力度，“自洗钱”正式入刑。
✎罪行一自制“上头烟丝”，邮寄贩卖全国各地
在明知合成大麻素类物质已列为毒品进行管制的情况下，荣某仍然制造并邮寄贩毒。12月至1月期间，他通过百度贴吧、闲鱼、微信等网络平台，贩卖、邮寄含有合成大麻素成分的烟丝（俗称“上头烟丝”），牟取非法利益。
被告人荣某租用江苏省徐州市某处出租屋，在出租房内自制含有合成大麻素成分的“上头烟丝”，又使用伪造的身份证件，通过快递将烟丝邮寄至厦门市同安区等地，向他人贩卖烟丝共8次，净重13.53克。
✎罪行二租用他人银行卡，企图“漂白”毒资
荣某为掩饰、隐瞒毒资的性质和来源，向他人租用支付宝账户、银行卡等，并支付租金人民币1500元。后使用租来的支付宝账户收取毒资人民币3350元，再将毒资提现到租来的银行账户后取出，完成“自洗钱”行为。
2月11日，同安警方在某菜鸟驿站查获一个包裹，开包查验发现可疑烟丝，经鉴定检出合成大麻素类物质。5天后，荣某被警方抓获归案。
✎判决贩毒+自洗钱，数罪并罚
同安法院经审理认为，被告人荣某违反国家管制规定，伙同他人多次贩卖、运输合成大麻素类毒品，共计13.53克，情节严重，其行为已构成贩卖、运输毒品罪；荣某为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其收益，利用他人支付结算账户转移资金，其行为又构成洗钱罪。本案贩卖、运输毒品罪部分是共同犯罪。荣某在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用变造的居民身份证用于贩卖、运输毒品，可酌情从重处罚；在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。荣某在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。
综合被告人荣某的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，法院依法作出一审判决，以贩卖、运输毒品罪，判处被告人荣某有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币3000元；以洗钱罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币4000元；继续追缴违法所得人民币3350元，予以没收。
据法官介绍，“自洗钱”是指犯罪行为人自己实施“洗钱罪”的上游犯罪并掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。如本案中，贩毒分子荣某贩毒后，为掩饰犯罪所得的性质和来源，租用他人支付宝账户、银行卡，通过支付宝收取毒资后转入银行账户再取出，企图将犯罪所得“漂白”，即为“自洗钱”。
✎法官说法 认清“自洗钱”方式 防范“自洗钱”犯罪
“自洗钱”都有哪些方式？法官说，《刑法修正案（十一）》第一百九十一条规定，为达到“自洗钱”目的，实施以下行为将构成“自洗钱”：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
《刑法修正案（十一）》第一百九十一条规定，实施洗钱行为，将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处5年以上以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
公民个人在日常经济生活中应当注意以下几点，共同防范“自洗钱”：（一）选择正规的金融机构；（二）不出租或不随意出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾、支付或者收款二维码；（三）不随意使用自己的账户为他人提现；（四）发现洗钱行为及时向司法机关举报。
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编辑｜王贵溪 来源｜海峡导报
